Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова, а также ряда ее руководителей. Их подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 193.1 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».
«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время по уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «РОЛЬФ».
Тем временем в ГК «РОЛЬФ» Autonews.ru сообщили, что, по первичной информации от юристов компании, данное постановление не относится к операционной деятельности компании.
«Сегодня около девяти утра в несколько ДЦ «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета. Предъявили постановление, наши юристы изучают эти документы, — рассказали в пресс-службе «РОЛЬФ». — Все дилерские центры работают и не прекращали работу, проверка еще идет. Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение. Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне».
В Группе компаний также категорически отвергли все обвинения.
«РОЛЬФ» соблюдает законодательство, является крупнейшим налогоплательщиком: за три года было выплачено 23 млрд руб. в виде налогов. Мы открыты к сотрудничеству и предоставляем все необходимые документы СК согласно запросам. Мы не понимаем, что происходит, но это точно мешает нашему бизнесу. Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски, мешает операционной деятельности компании «РОЛЬФ» и создает неудобства для наших клиентов. Мы фиксируем все нарушения», — сказали Autonews.ru в пресс-службе ГК «РОЛЬФ».
Сам основатель автодилера «РОЛЬФ», экс-депутат Госдумы Сергей Петров, рассказал РБК, что в настоящее время находится с семьей за границей и пока не собирается возвращаться. Он не исключил, что произошедшее связано с рейдерским захватом, поскольку не раз получал предложения продать «РОЛЬФ» за половину стоимости.
«Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж от 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги — 4 млрд руб., а, по оценкам следствия, она стоила несколько сотен миллионов. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка — у нас она, разумеется, есть, — они (следственные органы. — РБК) устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия. Они задействовали, наверное, два полка! В 2014 году нас никто не спрашивал про независимую оценку», — сказал Петров.
Компания «РОЛЬФ» основана в 1991 году. Портфель ее брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.
В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2017 г. «РОЛЬФ» признан лидером автомобильного ретейла в России. Согласно ежегодным рейтингам, «РОЛЬФ» является крупнейшим дилерским холдингом России по объемам продаж новых автомобилей с 2014 г. по настоящее время и с 2013 г. по сегодняшний день — по реализации автомобилей с пробегом.
В сентябре 2018 г. рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «РОЛЬФ» на уровне ruA-. Прогноз по рейтингу стабильный. В марте 2019 г. компания «РОЛЬФ» объявила о размещении дебютного выпуска облигаций на Московской бирже. Объем займа составил 3 млрд рублей, срок обращения облигаций – три года, номинал облигации – 1 тыс. рублей. Купонная ставка установлена на уровне 10,45%, выплата купона производится ежеквартально. Организаторами выпуска ООО «РОЛЬФ» выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
Несмотря на сложное положение российского авторынка и незначительный рост общих продаж в 2018 г., по итогам прошлого года ГК «РОЛЬФ» добилась лучших результатов за свою историю. Было реализовано 96 670 новых автомобилей: динамика роста продаж в компании достигла уровня +15% по равнению с результатами 2017 года. За счет такого роста «РОЛЬФ» в 2018 г. смог увеличить свою долю на российском рынке иномарок до 7,2%. Подразделение «РОЛЬФ Автомобили с пробегом» продемонстрировало рост продаж на 34% и добилось результата 64 320 проданных единиц. Серьезный вклад в динамику роста продаж компании внесли новые дилерские центры «РОЛЬФ», открытые в 2018 году: «Toyota и Lexus Волгоградский» на пересечении Третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта в Москве, «KIA Пулково» на Стартовой улице в Санкт-Петербурге и «Фольксваген Центр Север» на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД в Москве. Весной 2018 г. общие продажи автомобилей компании за все время существования перешагнули рубеж в 1 млн единиц.
Согласно аудированной финансовой отчетности по стандартам МСФО, за 2018 г. выручка «РОЛЬФ» составила 229 667 млн руб. Это на 49 515 млн руб., или на 27,5%, больше показателя 2017 г. Чистая прибыль «РОЛЬФ» в 2018 году также выросла и составила 6 256 млн руб. Это на 2 484 млн руб., или на 65,9%, больше, чем в 2017 году.